CRRT ( Chainalysis Risk and Regulation Training ) オンライン申込

CRRT (Chainalysis Risk and Regulation Training) は、暗号資産のビジネスに関わる方で暗号資産のモニタリングを行い、マネーロンダリング及びテロ資金供与に関わるリスクをどのように統制し、規制要件を満たすことができるのかについて理解を深めたい方を対象としています。
オンチェーン・オフチェーン両方の側面から、AML/CFTコンプライアンスポリシーを策定するために必要なリスクベースアプローチに基づいた暗号資産のリスク評価を行います。 
トレーニングには実践に即した演習、ケーススタディなどが含まれた、Chainalysisの専門チームが開発した教材を用います。オンラインでは 半日 x 2 日で実施されます。

Chainalysis Risk and Regulation Training トレーニング項目：

• 暗号資産に関するリスク
• 暗号資産交換業者、取引所で不正な取引を検出するレッドフラグと追加調査演習
• 疑わしい取引の届出に必要な情報
• 暗号資産規制の動向
• リスクベースアプローチに基づく顧客管理演習

トレーニング進行表

• 暗号資産のリスク
  
  
• 国際規制のガイダンス
  
  
• オフチェーン・リスクマネジメント
  • 顧客属性
  • 取引形態
  • 国・地域
  • 商品・サービス
    
    • プライバシーコイン
    • ステーブルコイン
    • 未登録証券 (北米)
    • DeFi (分散型金融)

• オンチェーン・リスク & 取引モニタリング
• • 暗号資産とAML
  • ブロックチェーン分析
  • 取引モニタリング・EDD演習
    
    
• 疑わしい取引の届出
  
  
• リスクアセスメント