Certificação do Chainalysis KYT: Curso Online

A credencial da Certificação do Chainalysis KYT (CKC) provê aos praticantes o conhecimento e abilidades para aplicar suas próprias filosofias de compliance e determinar os fluxos de trabalho on-chain apropriados utilizando o Chainalysis Know Your Transaction (KYT). 

Este treinamento usa tanto o Chainalysis KYT quanto o Reactor, as ferramentas preferidas de oficiais de compliance, analistas e outros usuários em entidades reguladoras, instituições financeiras e empresas de criptomoedas. O treinamento é fornecido em pessoa ou virtualmente.

OBJETIVOS DA CERTIFICAÇÃO DO KYT

FORMULAR POLÍTICAS E PROCESSOS BASEADOS NA INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO CHAINALYSIS KYT E NAS INTERFACES DE USUÁRIO

• Listar e explicar os diferentes valores retornados pelos Perfis de Risco de Usuário e Alertas do KYT
• Criar uma matriz de decisão sobre como responder a cenários de exemplo com diferentes tipos de atividades de risco elevado na blockchain
• Formular políticas internas e processos para reduzir as atividades de alto risco no futuro e fazer com que sua empresa evite atividades de lavagem de dinheiro

INVESTIGAR USUÁRIOS DE RISCO E COMUNICAR OS ACHADOS COM COLEGAS ATRAVÉS DA INTERFACE DE GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS DO KYT

• Investigar usuários-teste com o Chainalysis KYT e o Reactor
• Interpretar corretamente atividade transacional de criptomoedas e aplicar as políticas de compliance correspondentes
• Apresentar e discutir achados com as ações de compliance correspondentes

Baixar a visão geral do CKC para informação adicional.